鞍山银行股份有限公司2024年度股东大会决议

鞍山银行股份有限公司

2024年度股东大会决议

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鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）于2025年5月15日，在行总部3楼会议室召开了2024年度股东大会，实到股东33人，所持股权2,203,365,478股，占股权总额的72.35%（其中：限制表决权股东1人，所持股权440,000,000股，此股数不计入出席股东所持表决权的股份总数），符合法律规定。会议由董事会秘书赵红宇同志主持。

会议审议了《关于鞍山银行2024年度财务情况和2025年度财务预算的议案》《关于鞍山银行2024年度利润分配的议案》《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司的实施方案>的议案》《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司的实施方案>的议案》《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司协议（草案）>的议案》《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司协议（草案）>的议案》《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司后的工作安排>的议案》《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司后的工作安排>的议案》《关于辽宁海城金海村镇银行股份有限公司自然人股东将所持全部股权转让给鞍山银行的议案》《关于鞍山银行收回在辽宁海城金海村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》《关于鞍山银行收回在辽宁台安金安村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于鞍山银行2024年度财务情况和2025年度财务预算的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份 0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

二、审议通过了《关于鞍山银行2024年度利润分配的议案》，赞成25人，所持股权1,761,878,618股，占出席大会股东所持表决权股份99.92%；反对7人，所持股权1,486,860 股，占出席大会股东所持表决权股份0.08%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

三、审议通过了《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司的实施方案>的议案》,赞成31人，所持股权1,762,958,898股，占出席大会股东所持表决权股份99.98%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权1人，所持股权406,580股，占出席大会股东所持表决权股份0.02%。

四、审议通过了《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司的实施方案>的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

五、审议通过了《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司协议（草案）>的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478 股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0 股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

六、审议通过了《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司协议（草案）>的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

七、审议通过了《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁海城金海村镇银行股份有限公司后的工作安排>的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100 %；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

八、审议通过了《关于制定<鞍山银行以收购并设立分支机构的方式吸收合并辽宁台安金安村镇银行股份有限公司后的工作安排>的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478 股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

九、审议通过了《关于辽宁海城金海村镇银行股份有限公司自然人股东将所持全部股权转让给鞍山银行的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0 股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

十、审议通过了《关于鞍山银行收回在辽宁海城金海村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100 %；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

十一、审议通过了《关于鞍山银行收回在辽宁台安金安村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》，赞成32人，所持股权1,763,365,478股，占出席大会股东所持表决权股份100%；反对0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%；弃权0人，所持股权0股，占出席大会股东所持表决权股份0%。

鞍山银行股份有限公司

2025年5月15日

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