鞍山银行股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）经研究决定召开临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

1.会议时间：2022年10月18日上午9时整；

2.会议地点：鞍山银行行总部三楼会议室。

二、会议的主要内容

1.审议《关于变更<同意辽宁金融控股集团有限公司以增资方式入股的议案>的议案》；

2.审议《关于鞍山银行选聘律师事务所的议案》；

3.宣读《鞍山银行临时股东大会决议》；

4.宣读《鞍山银行临时股东大会法律意见书》。

三、出席会议的人员

1.截至2022年10月3日，在鞍山市公共资源交易中心登记在册的鞍山银行股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

2.本行董事、监事、高级管理人员;鞍山市纪委监委派驻鞍山银行纪检监察组及见证律师。

四、参加会议登记

出席会议的股东应于2022年10月8日至14日到鞍山银行行总部一楼大厅，办理参加会议出席证（办证时自然人应携带身份证原件、股权托管凭证原件；法人应携带单位营业执照副本原件、股权托管凭证原件和出席人身份证原件），并于参会时携带以下材料：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明及股权托管凭证；委托代理人出席会议的，除上述法定代表人出席会议需带的材料外，还需持有代理人身份证及法定代表人授权委托书。

2.个人股东应持本人身份证、股权托管凭证，委托代理人出席会议还需持有代理人身份证及股东授权委托书。

五、联系方式

电话：0412—2238633     传真：0412—2231794

地址：鞍山市铁东区五一路15号鞍山银行906房间

特此通知。

鞍山银行股份有限公司

                       2022年10月3日