鞍山银行股份有限公司2026年临时股东大会决议

鞍山银行股份有限公司

2026年临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）于2026年10月16日，在行总部3楼会议室召开了2026年临时股东大会，实到股东26人，所持股权2,145,248,120股，占股权总额的70.44%（其中：限制表决权股东3人，所持股权540,262,000股，此股数不计入出席股东所持表决权的股份总数），符合法律规定。会议由董事长李驰同志主持。

会议审议了《关于制定鞍山银行收购辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司设立分支机构的实施方案的议案》《关于制定鞍山银行与辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司收购协议（草案）的议案》《关于制定鞍山银行收购辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司设立分支机构后的工作安排的议案》《关于鞍山银行参与竞拍辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司自然人股权的议案》《关于鞍山银行收回在辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》。

会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于制定鞍山银行收购辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司设立分支机构的实施方案的议案》，赞成20人，所持股权1,597,416,242股，占出席大会股东所持表决权股份99.53%；反对2人，所持股权453,740股，占出席大会股东所持表决权股份0.03%；弃权1人，所持股权7,116,138股，占出席大会股东所持表决权股份0.44%。

二、审议通过了《关于制定鞍山银行与辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司收购协议（草案）的议案》，赞成20人，所持股权1,597,416,242股，占出席大会股东所持表决权股份99.53%；反对2人，所持股权453,740股，占出席大会股东所持表决权股份0.03%；弃权1人，所持股权7,116,138股，占出席大会股东所持表决权股份0.44%。

三、审议通过了《关于制定鞍山银行收购辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司设立分支机构后的工作安排的议案》,赞成20人，所持股权1,597,416,242股，占出席大会股东所持表决权股份99.53%；反对2人，所持股权453,740股，占出席大会股东所持表决权股份0.03%；弃权1人，所持股权7,116,138股，占出席大会股东所持表决权股份0.44%。

四、审议通过了《关于鞍山银行参与竞拍辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司自然人股权的议案》，赞成20人，所持股权1,597,416,242股，占出席大会股东所持表决权股份99.53%；反对2人，所持股权453,740股，占出席大会股东所持表决权股份0.03%；弃权1人，所持股权7,116,138股，占出席大会股东所持表决权股份0.44%。

五、审议通过了《关于鞍山银行收回在辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》，赞成20人，所持股权1,597,416,242股，占出席大会股东所持表决权股份99.53%；反对2人，所持股权453,740股，占出席大会股东所持表决权股份0.03%；弃权1人，所持股权7,116,138股，占出席大会股东所持表决权股份0.44%。

附件：鞍山银行2026临时股东大会会议法律意见书

鞍山银行股份有限公司

2026年10月16日