鞍山银行股份有限公司关于召开2026年临时股东大会的通知

鞍山银行股份有限公司

关于召开2026年临时股东大会的通知

鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）经研究决定召开2026年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

1.会议时间：2026年10月16日上午9时整；

2.会议地点：鞍山银行行总部三楼会议室。

二、会议的主要内容

1.审议《关于制定鞍山银行收购辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司设立分支机构的实施方案的议案》；

2.审议《关于制定鞍山银行与辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司收购协议（草案）的议案》；

3.审议《关于制定鞍山银行收购辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司设立分支机构后的工作安排的议案》；

4.审议《关于鞍山银行参与竞拍辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司自然人股权的议案》；

5.审议《关于鞍山银行收回在辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司长期股权投资的议案》；

6.宣读《鞍山银行2026年临时股东大会决议》；

7.宣读《鞍山银行2026年临时股东大会法律意见书》。

三、出席会议的人员

1.截至2026年9月28日，在股权托管中心登记在册的鞍山银行股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

2.鞍山银行董事、监事、高级管理人员;鞍山市纪委监委派驻鞍山银行纪检监察组领导及见证律师。

四、参加会议登记

出席会议的股东应于2026年9月29日至2026年10月10日到鞍山银行行总部一楼大厅进行会议登记（登记时自然人应携带身份证原件、股权托管凭证原件；法人应携带单位营业执照副本原件、股权托管凭证原件和出席人身份证原件），并于参会时携带以下材料：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明及股权托管凭证；委托代理人出席会议的，除上述法定代表人出席会议需带的材料外，还需持有代理人身份证及法定代表人授权委托书。

2.个人股东应持本人身份证、股权托管凭证，委托代理人出席会议还需持有代理人身份证及股东授权委托书。

五、联系方式

电话：0412—2238633     传真：0412—2231794

邮箱：dshbgs@bankofas.com

地址：鞍山市铁东区五一路15号鞍山银行906房间

特此通知。

鞍山银行股份有限公司

2026年9月28日